Größte Banken der Welt in großen Skandal verwickelt

Größte Banken der Welt in großen Skandal verwickelt. Was bedeutet das für Bitcoin?

Die FinCEN-Akten haben die Ineffizienz der von den größten Banken der Welt angewandten Anti-Geldwäsche-Vorkehrungen aufgedeckt

  • Versagende Schutzmaßnahmen für Banken
  • Bereite dich darauf vor, enttäuscht zu werden

Einige der größten Banken der Welt, darunter JPMorgan Chase, HSBC und Deutsche Bank, erlaubten es Kriminellen, von 1999 bis 2017 fast 2 Billionen Dollar (£1,5tn) an unrechtmäßig erworbenem Geld zu waschen, wie aus den durchgesickerten FinCEN-Akten hervorgeht, die von BuzzFeed News beschafft wurden.

Die Untersuchung wurde von 109 Medienorganisationen zusammen mit The News Spy unddem International Consortium of Investigative Journalists (ICIJ) durchgeführt.

Versagende Bankgarantien

Die oben genannten Bankinstitute sollen Berichten zufolge bekannten Drogenbossen, Betreibern von Schneeballsystemen und Auftragsmördern geholfen haben, Geld rund um den Globus zu bewegen, so der Bericht von BuzzFeed News.

„Gewinne aus tödlichen Drogenkriegen, veruntreute Vermögen aus Entwicklungsländern und hart verdiente Ersparnisse, die in einem Schneeballsystem gestohlen wurden, durften alle in und aus diesen Finanzinstituten fließen, trotz Warnungen der eigenen Mitarbeiter der Banken“.

Mehr als 1,3 Billionen Dollar schmutziges Geld waren allein mit der Deutschen Bank verbunden. Mark Schoofs, der Chefredakteur von BuzzFeed News, beschreibt es in seinem Tweet als einen der größten Geldwäschebetrug der Geschichte:

„Top-Führungskräfte der Deutschen Bank hatten jahrelang direktes Wissen über ernsthafte Versäumnisse, die die Bank anfällig für einen der größten Geldwäschebetrügereien der Geschichte machten.

Die Untersuchung deckte die Unzulänglichkeiten der Anti-Geldwäsche-Gesetze und anderer Maßnahmen auf, mit denen illegale Aktivitäten ausgemerzt werden sollten.

„Trotz der weitreichenden Befugnisse der Banken, gegen Kontoinhaber zu ermitteln, zeigt die Untersuchung der FinCEN-Akten, dass große Finanzinstitutionen es oft versäumen, die grundlegendsten Überprüfungen ihrer Kunden durchzuführen, wie z.B. zu überprüfen, wo sich ein Unternehmen befindet, wenn jemand ein neues Konto eröffnet.

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Bereite dich darauf vor, enttäuscht zu werden

Während Bitcoin allgemein als der Liebling der Kriminellen gilt, enthüllten die Tausenden von Geheimdokumenten das fehlerhafte System der größten Banken der Welt, die bei der Bekämpfung der Geldwäsche versagen.

Charles Edwards, der Gründer von Capriole Investments, behauptet, dass die inhärente Transparenz von Bitcoin es den Börsen erleichtert, Verbrechen auszumerzen:

„Aber wenn Bitcoin für schlechte Zwecke verwendet wird, ist es öffentlich nachvollziehbar & Börsen vereinen sich normalerweise gegen die Geldgeber. Banken können dieses Zeug jahrelang vergraben.“

Marco Santori, der Chef der Rechtsabteilung von Kraken gegenüber The News Spy, warnte die Bitcoiner jedoch davor, dass der große Skandal nicht gut für die Kryptotechnik sei:

„Wenn Sie denken, das ist gut für Bitcoin, Mann, dann werden Sie sehr enttäuscht sein.“